tiền thu lợi bất chính trong đánh bạc: Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng - Pháp luật - ZNEWS.VN. Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Hàng loạt các công ty phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Hà Nội: Nhan nhản máy đánh bạc trá hình.
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng
doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Ngoài việc tuyên án với các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, HĐXX còn tuyên buộc hàng loạt các công ty có liên quan đến vụ án phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính.
TP HCM- Huỳnh Long Nhu bị cáo buộc cùng anh trai sử dụng tiền thu lợi từ đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng để mua bất động sản, ...